بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق راج کندرا جو اہلیہ شلپا شیٹی کے ساتھ تاجر دیپک کوٹھاری کو ان کی کمپنی سے قرض اور سرمایہ کاری کے انتظام میں مبینہ طور پر 60.48 کروڑ روپے کے دھوکہ دہی کے مقدمے میں شامل تفتیش ہیں، انہوں نے اب دعویٰ کیا ہے کہ نیہا دھوپیا اور بپاشا باسو کو متنازعہ رقم کا ایک حصہ دیا گیا۔
کندرا نے چونکا دینے والے دعوے اس وقت کیے جب ممبئی پولیس کے اکنامک آفینس ونگ ای او ڈبلیو نے ان سے پانچ گھنٹے تک پوچھ گچھ کی۔ تاہم، سرکاری ذرائع کے مطابق انہوں نے تفتیش کے کئی اہم نکات پر خاموشی اختیار کی۔
ای او ڈبلیو نے تقریباً 25 کروڑ روپے کی ٹرانزیکشنز کا پتہ لگایا ہے، جو براہ راست شیٹی، باسو اور دھوپیا کے کھاتوں میں بالاجی انٹرٹینمنٹ کے علاوہ ہیں۔
تفتیش کاروں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ بھارت میں نوٹ بندی کے دوران کمپنی کی مالیات پر دباؤ آیا، جس کی وجہ سے فنڈ کی مشکوک منتقلی کا سلسلہ شروع ہوا جو اب جانچ کے تحت ہے۔
ای او ڈبلیو اس وقت مالیاتی لین دین، معاہدوں اور فنڈز کے مبینہ غلط استعمال کی تفصیلی تحقیقات کر رہا ہے۔ ملزم کو سرمایہ کاری کمپنی کے لیے تیار کردہ ویڈیو مواد بھی جمع کرانے کو کہا گیا ہے۔
علاوہ ازیں کندرا کے وکیل نے کوٹھاری کے دھوکہ دہی کے دعووں کی سختی سے تردید کی ہے
